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10/09/2026Tegucigalpa, MDC, 4 de agosto de 2026. Honduras dio inicio oficialmente al proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas con la Visita de Alto Nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un ejercicio que permitirá evaluar la efectividad del sistema nacional para la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante la visita, la delegación del GAFILAT desarrollará una agenda de trabajo con las máximas autoridades del Estado, instituciones que integran el Sistema Nacional ALAFTPADM, organismos supervisores, operadores del sector justicia y representantes del sector privado, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el compromiso del país con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el GAFI.
Como parte de esta agenda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en conjunto con GAFILAT y el Reino de España, desarrolla el Curso de País Evaluado, una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que conforman el sistema nacional ALAFTPADM, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y prepararlas para el proceso de evaluación mutua.
El Comisionado Presidente de la CNBS y Coordinador de la CIPLAFT, abogado Nicolás J. García Pineda, destacó que esta visita representa el inicio de un proceso estratégico para Honduras, al permitir demostrar los avances alcanzados, fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado e identificar oportunidades de mejora para consolidar un sistema nacional cada vez más efectivo en la prevención y combate de los delitos financieros.
En los últimos años, la CNBS ha liderado importantes acciones preparatorias para esta evaluación, entre ellas la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, la implementación de la Estrategia Nacional ALAFTPADM y la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, fortaleciendo el marco institucional del país para prevenir, detectar y combatir los delitos financieros.
Con este proceso, la CNBS reafirma su compromiso de continuar trabajando junto con las instituciones del Estado, el sector privado y los organismos internacionales para fortalecer el sistema nacional ALAFTPADM, generar mayor confianza internacional y consolidar un entorno financiero más seguro, transparente y competitivo.
